Datum: 11.07.2022
Uhrzeit: 9:30 - 11:30
Geldwäscheprävention aktuell – sind Sie fit für das neue GWG? (Webinar)
Der Gesetzgeber hat zum 01.01.2020 einmal mehr die Anforderungen an die Geldwäscheprävention verschärft. Gleichzeitig wurden bei den Regierungspräsidien zusätzliche Stellen geschaffen, um die Einhaltung des GWG zukünftig besser überwachen und Fehler ahnden zu können. Grund genug, sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die gesetzlichen Vorgaben ordnungsgemäß erfüllt. Das Webinar stellt Ihre Pflichten vor und erläutert die Anforderungen zur individuellen Umsetzung.
Webinarinhalte:
– Wann unterliegen Vermietung/Verpachtungen der Geldwäscheprävention?
– Ab wann besteht bei Verkauf / Vermietung eine Identifizierungspflicht? Wie ist diese
konkret umzusetzen?
– Gibt es eine betriebliche Risikoanalyse und berücksichtigt diese die seit 01.01.2020
verpflichtenden Vorgaben der „nationalen Risikoanalyse“?
– Was ist das Transparenzregister und wofür brauchen Sie dieses?
– Registrierung / Meldung von Verdachtsfällen bei FI-Schulung betroffener
Mitarbeiter und Erstellung belastbarer Dokumentationen
Referent: RA Markus Kilb
Kilb Rechtsanwälte | Fachanwälte, Tätigkeitsschwerpunkte: Maklerrecht, WEG-Recht, Mietrecht, Arbeitsrecht, Rechtsberater des IVD Süd e.V.
Stunden für das IVD Immobilien-Weiterbildungssiegel: 2 Zeitstunden
Stunden für die gesetzliche Weiterbildungsverpflichtung: 2 Zeitstunden
Diese Veranstaltung ist im Sinne von §§34c Absatz 2a der Gewerbeordnung, i.V.m. § 15b der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Anlage 1 zur MaBV grundsätzlich relevant und wird mit einem Teilnahmezertifikat bestätigt.
Hinweis
Wie bei allen unseren Online-Veranstaltungen werden Teilnehmerdaten nicht mit anderen Teilnehmern geteilt, somit bleiben die Teilnehmer untereinander anonym.